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LocalBitcoins采用区块链分析进行AML保护

2020-08-02 12:45 信息来源 : coingeek
LocalBitcoins是采用区块链分析工具的最新数字货币市场。该平台已开始使用Elliptic的Navigator风险分析工具和Lens钱包筛选器来阻止犯罪分子使用其市场。

一个CipherTrace报告指出,LocalBitcoins在2020年,据报道,采取刑事基金超过99%的前五个月今年上半年收到的最犯罪资金。




直到2019年9月,LocalBitcoins才没有任何了解您的客户或反洗钱安全措施。它也是点对点市场,将感兴趣的数字货币买家与卖家连接起来。该公司本身不出售任何数字货币。这使LocalBitcoins成为了犯罪分子将资金转移给毫无戒心的买家的主要场所,并允许他们这样做而无需验证其身份。这也使执法人员难以在平台上追踪非法交易。

但是,尽管据称LocalBitcoins仍然是犯罪分子清算其数字货币资产的最有吸引力的数字货币市场之一,但其实施KYC和AML程序已减少了流经该平台的犯罪货币的总量。

LocalBitcoins表示,在实施KYC和AML程序后,从2019年9月到2020年5月,暗网交易减少了70%。

区块链分析软件的采用

对区块链分析软件的需求很高。在过去的几周和几个月中,我们已经看到乌克兰财政部,美国特勤局和国税局(IRS)签约使用区块链分析平台。 

多个报告表明,涉及数字货币的网络犯罪正在上升。话虽如此,对于任何处理金融或犯罪的数字货币市场或政府机构来说,区块链分析软件都是必不可少的。当发生非法交易以及被盗资金转移时,区块链分析软件会向用户发出警报,这应阻止犯罪分子使用任何使用区块链分析软件的平台。



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