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Bitfinex黑客需要114年才能洗净价值70亿美元的比特币

2021-05-20 15:18 信息来源 : cryptoslate
到目前为止,在2016年被加密交易所Bitfinex的黑客偷走的近12万比特币(今天约合70亿美元)中,只有4%被洗过了。根据区块链情报,窃贼要花一个多世纪的时间才能全部兑现其赏金。牢固的椭圆形。

根据周四公布的报告,79%的被盗资金至今没有转移,仍在黑客的钱包中。在过去的五年里,另有21%的人被转移,但这些恶意行动者“仅”洗钱或交换了约2.7亿美元的赃物。

Elliptic指出,这是因为加密跟踪工具,法规和执法方法的发展使得非法获取的数字资产如今极难兑现。

剥落你的BTC

例如,黑客使用所谓的“剥皮链”来洗钱并交换资金。使用这种方法,加密代币通常会移动很多,从一个钱包迅速迁移到另一个钱包,而只有一小部分BTC被“剥离”到其实际目的地。

Bitfinex黑客使用的剥链示例



BITFINEX黑客使用的剥链示例。图片:椭圆

该公司解释说,早在2016年,通过果皮链洗钱的硬币很难手动追踪,但是从那时起已经开发了许多自动追踪系统。例如,“椭圆取证”软件表面上允许“在几毫秒内确定地址中资金的最终来源或目的地,而不管洗钱者使用的交易的数量或复杂程度。”

尽管如此,据报道,在2016年窃取了119,756个BTC之后,该黑客在2017年进行了“大量交易”,但到2020年,他们的活动几乎停止了。

但是,当比特币的价格在2021年初开始暴涨时,对黑客的诱惑显然变得太大了,促使他们在4月移动了12,241 BTC,当时价值7.74亿美元。

Elliptic还确定了黑客用来转移自己藏匿处的三个主要场所:暗网市场(84%),隐私钱包(12%)和交易所(4%)。

不再有太多选择了

洗钱流程始于2017年,当时是当时最大的暗网市场Alphabay。当年晚些时候被执法部门关闭后,该行动转移到了Hydra,这是当今最大的非法市场。

“在2019年中断之后,洗钱者于2020年返回Hydra,目前每月每月存入300万美元的被盗比特币。迄今为止,总共已向Hydra发送了价值约7200万美元的被盗比特币。” Elliptic透露。

黑客还积极使用了针对隐私的钱包,该钱包允许用户从区块链跟踪器中隐藏他们的硬币。最初,BTC的某些部分被发送到JoinMarket,但随后黑客又将Wasabi用作他们的主要钱包。

总共,攻击者洗钱了大约1000万美元,并每月继续向Wasabi Wallet发送价值100万美元的被盗比特币。

最后,加密交易所只占黑客交易的4%,这是因为当今大多数交易所都使用严格的了解您的客户和反洗钱程序,因此在不透露身份的情况下很难兑现被盗资金。

以这种速度,剩余的被盗资金还需要114年才能运作。Elbittic总结道,除了阐明诸如Bitfinex遭受的犯罪活动外,区块链分析还使得在使用加密技术作非法用途时越来越难以支付犯罪赔偿。
瑞波币; http://www.btcmoney.live/detail/139075.html
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